شناسایی ۷۰ شخص واقعی و حقوقی با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی
به گزارش لیدی شال، مرکز اطلاعات مالی در امتداد مقابله ریشه ای با فساد اقتصادی و اختلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خویش را ضد شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، برمبنای ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، بعنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت های پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی - مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز بعنوان «اشخاص پرخطر» در لیست نظارت ویژه قرار گرفته اند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و موسسات مالی، مقرر شد کلیه کارها، تراکنش ها و جریان های نقدی این افراد بعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
در مرحله اول بسته مجازات ها و محدودیت های اداری- بانکی ابلاغ گردیده، عرضه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سیستم های بانکداری اینترنتی، همراه بانک و کلیه کانال های پرداخت الکترونیک بسته شد و فقط خدمات بانکی را به شکل حضوری و با محدودیت های تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از عرضه هرگونه خدمات مالی جدید، همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه، تحویل دسته چک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنش های بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیت های ویژه ای اعمال شده است. هم زمان با اعمال این محدودیت ها، عملیات ویژه ره گیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حساب های اجاره ای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکه های تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
منبع: لیدی شال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب