رئیس ستاد مبارزه با قاچاق:

حدود ۵ میلیون شماره حساب فعال در پولشویی و قاچاق مسدود شد

حدود ۵ میلیون شماره حساب فعال در پولشویی و قاچاق مسدود شد

به گزارش لیدی شال رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانكی فعال در پولشویی و قاچاق اطلاع داد و اظهار داشت: از این تعداد، حدود ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.


به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، علی مویدی بامداد امروز در یك نشست خبری تصریح كرد: با تلاشی كه صورت گرفت در روزهای اخیر دیگر شاهد خروج كالاهای اساسی از كشور نبوده ایم. رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به مبارزه با قاچاق پوشاك، اظهار داشت: سال پیش واردات پوشاك ممنوع بود و شاهد ارتقای تولید پوشاك در كشور بودیم و امروز برند تولیدات به صورتی شده است كه تمایل به قاچاق كاهش یافته است. وی افزود: اگر از ورود كالاهای كامل به كشور جلوگیری نماییم، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. مویدی به رجیستری تلفن همراه اشاره نمود و اضافه كرد: با همكاری دستگاه های مربوطه شاهد رجیستری تلفن همراه بودیم. باآنكه مافیا كارشكنی های زیادی كرد اما در این راه گام های خوبی برداشتیم و امروز شاهد برقرار بودن ارتباط گمرك و ناجا در جهت احقاق حق دولت هستیم و راه را بر قاچاقچیان بستیم. او همینطور با اشاره به شفاف سازی فرآیند تجارت و اقتصاد كشور، اظهار داشت: در سال ۹۲ شاهد فعالیت ۶ میلیون شماره حساب مخدوش در كشور وجود داشت كه در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند؛ در خلال این سال ها تلاش شد و از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیشتر از ۲ میلیون شماره حساب حقیقی را شناسایی و مسدود كردیم. امروز شماره حسابی نداریم كه مربوط به فردی باشد كه مظنون است. این مقام مسئول تصریح كرد: همینطور از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیشتر از ۳ میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود كه از این تعداد بیشتر از ۲ میلیون شماره حساب مسدود و ۷۰۰ هزار شماره هم پالایش شده و در اینده نزدیك تعیین تكلیف می شود. وی ادامه داد: از سویی دیگر ۵۸۲ هزار حساب بانكی فاقد شماره فراگیر شهروندان بیگانه كه با تخلف بانك ها و افراد باز شده بودند همگی مسدود شد و كمتر از ۱۰ هزار شماره حساب باقی مانده است. مویدی اظهار داشت: در این راستا دستگیری هم داشتیم. وی ادامه داد: از این ۶ میلیون حساب، هنوز به ۸۸ هزار حساب بانكی ورود و رسیدگی نكرده ایم.برای كودك شش ماهه حساب بانكی افتتاح كرده بودندوی با اشاره به اینكه اقتصاد پنهان در یك فضای آلوده كه نظمی ندارد شكل می گیرد، اظهار داشت: اقتصاد پنهان از فعالیت های بانكی گرفته تا بازرگانی را در بر می گیرد. رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز اضافه كرد: یكی از طریق های موثر در جلوگیری از پدیده قاچاق پیشگیری از فعالیت های مالی و بانكی مشكوك است، ازاین رو از سال ۹۲ بدنبال شفاف سازی حساب های بانكی بودیم. مویدی اضافه كرد: بعنوان مثال برای فرد شش ماهه حساب بانكی افتتاح كرده بودند كه این نشان دهنده سهل انگاری كارمند بانك است ازاین رو با همكاری نظام بانكی تلاش شد كه شماره حساب های بانكی دارای شناسنامه و هویت شوند. رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصریح كرد: هم اكنون سوءاستفاده از شماره حساب های بانكی به حداقل رسیده است. امروز دیگر بانكهای ما به لحاظ سامانه های جدید و همكاریهای بین دستگاهی، از این آلودگی نسبتاً پاك شده اند.كاهش قاچاق سوخت به ۸ میلیون لیتر در روزوی در ادامه در مورد قاچاق سوخت با اشاره به اینكه عدم شفافیت یكی از علل بروز قاچاق سوخت است، اظهار داشت: ستاد كوشیده از نقطه تولید تا مصرف این فرایند را ساماندهی و سیستماتیك كند. مویدی اضافه كرد: البته نمی گویم به صورت صددرصدی تمام كارها انجام شده اما همكاری وزارت نفت و سایر دستگاه ها اثرگذاری خوبی در این عرصه داشته است. رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: سال قبل میانگین قاچاق سوخت ۱۱ میلیون لیتر در روز بود كه با تلاش هایی كه صورت گرفت توانستیم این عدد را به ۸ میلیون لیتر برسانیم. وی افزود: البته با عنایت به قیمت پایین سوخت در كشور زمینه برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم است و تا زمانی كه قیمت را به حد متعارف نرسانیم هر لحظه احتمال دارد سوخت از كشور قاچاق شود.كشف دستگاههای استخراج بیت كوینمویدی در مورد قاچاق دستگاه های استخراج بیت كوین اظهار داشت: همكاران ما توانسته اند در بحث كشف دستگاه های استخراج بیت كوین اقدامات قابل توجهی انجام دهند اما در مورد تعداد این دستگاهها فعلاً نیازی به رسانه ای كردن این مورد نیست. مبارزه هدفمند با قاچاق پوشاك در هشت استان / ‏‬تهران پاكسازی شدرئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد مبارزه با برندهای پوشاك قاچاق تصریح كرد: در سال ۹۶ و ۹۷ بیشتر از صد مجتمع را در تهران شناسایی كردیم كه دارای تابلوهای غیرقانونی بودند و حتی اسامی داشتند كه به ادبیات اسلامی ما ضربه می زد. وی ادامه داد: با همكاری تعزیرات و دستگاه قضایی توانستیم در تهران یك پاك سازی خوبی انجام دهیم و در حال تعمیم دادن این مورد به استان ها هم هستیم. مویدی اظهار داشت: هم اكنون هشت استان به صورت هدفمند برای مبارزه با برندهای قاچاق در دستور كار قرار دارند.پیشرفت ۷۰ درصدی برخی سامانه های مبارزه با قاچاقرئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره پیشرفت سامانه ها تصریح كرد: در سال ۹۲ قانونی وضع شد تا سامانه هایی برای مقابله با قاچاق راه اندازی شود كه البته تا سال ۹۷ به علت تعلل برخی دستگاه ها پیشرفت آنچنانی نداشتیم. وی افزود: اما امسال با عنایت به دستور شخص رئیس جمهور و وزیر كشور و اهتمام همه دستگاه ها رشد قابل ملاحظه ای در سامانه ها داشتیم و می توانم بگویم در بعضی از دستگاه ها شاهد رشد ۷۰ درصدی سامانه ها هم بودیم.ساماندهی صادرات كشور از راه سامانه اعتبار سنجی بازرگانانمویدی در ارتباط با تخلفات صادراتی اظهار داشت: سال قبل سامانه اعتبار سنجی بازرگانان فعال شد كه البته هنوز تكمیل نشده و نیازمند دیتاهای بیشتری است. رئیس ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: قبل از این اتاق بازرگانی هیچ گونه همكاری نداشت اما با پیگیری های ستاد اتاق بازرگانی هم اطلاعات خویش را به وزارت صمت عرضه می دهد. وی افزود: تا زمانی كه رتبه اعتباری و صلاحیت صادركننده تایید نشود نمی تواند صادراتی داشته باشد. این مورد به منزله عدم كارایی كارت های یكبار مصرف و جعلی بازرگانی است.۱۳ میلیون دلار قاچاق ارز در سال ۹۷وی همینطور در ارتباط با قاچاق ارز اظهار داشت: سال قبل با پیگیری هایی كه انجام دادیم توانستیم ۱۳ میلیون دلار ارز قاچاق شده را كشف نماییم. وی ادامه داد: ارز حاصل از این برخورد هم در اختیار بانك مركزی و مراجع ذی صلاح قرار گرفت. مویدی همینطور در ارتباط با محصولات قاچاقی كه در شهر بانه عرضه می شود، اظهار داشت: نمی توانیم بگوییم هر چه در شهر بانه عرضه می شود قاچاق است چون كه سال پیش دولت مبادرت به ساماندهی كولبران كرد و مقررات خوبی تبیین و سهم دولت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و كولبر تعیین شد.تشكیل ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاقمویدی با اشاره به اینكه سال قبل ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق تشكیل شد، اظهار داشت: ارزش این پرونده ها ۷۴ هزار میلیارد ریال بود كه نشانگر رشد سه برابری ارزش این پرونده ها نسبت به سال ۹۶ است.

1398/04/13
18:04:19
5.0 / 5
3053
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لیدی شال LadyShal