احتمال پذیرش CFT به شکل مشروط توسط ایران
لیدی شال: به گزارش لیدی شال، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به شکل مشروط توسط ایران اطلاع داد.
به گزارش لیدی شال به نقل از مهر، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درمیان خبرنگاران اظهار نمود: کشور ما اکنون با فشارهایی از جانب کشورهایی که در نقطه مقابل ما قرار گرفته اند، مواجه می باشد. این فشارها شامل تحریم هایی می شود که در گذشته تعلیق شده بودند. متاسفانه ایران سال هاست که به ناحق در فهرست کشورهای تحت نظارت FATF قرار گرفته است، باآنکه تلاشهای مستمری برای حذف این برچسب نادرست از پیشانی کشورمان در جریان است.
وی اظهار داشت: نکته قابل توجه اینست که سفارش های FATF به طور عمده بر تحریم های سازمان ملل متحد مقابل کشورها تمرکز دارد و تحریم های یک جانبه کشورها مقابل یکدیگر در این سفارش ها جایگاه ویژه ای ندارند. این نهاد تنها بر تحریم هایی که سازمان ملل تعریف می کند، تاکید دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی تصریح کرد: اساسا حضور ایران در فهرست سیاه FATF نقطه صدمه پذیری خواهد بود، و هرچه سریع تر از این فهرست خارج شویم، به سود کشور است؛ چون که اقدامات تقابلی که مقابل ایران تعریف شده، محدودیت هایی را بوجود آورده و می تواند مکمل فشارهای کشورهای متخاصم باشد.
خانی اشاره کرد: وزارت اقتصاد ایران در چارچوبی کاملا فنی و حقوقی، با رعایت تمام مسایل ملی کشور، سلسله اقداماتی را برای تبیین و عرضه عملکرد مؤثر در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجامع بین المللی آغاز نموده است. ما در چندین نشست منطقه ای، اقدامات کشورمان را عرضه کرده ایم. در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ما خود مدعی هستیم که کارهای زیادی انجام داده و هزینه های بسیاری متحمل شده ایم؛ حتی شهدای بسیاری را در راه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، همینطور در امتداد مبارزه با جرایم سازمان یافته ای چون قاچاق مواد مخدر، تقدیم کرده ایم.
وی افزود: به ناحق نام کشورمان در فهرست سیاه قرار گرفته است. خوشبختانه تصمیماتی در داخل کشور درحال اتخاذ است. جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در چارچوب یک کار کاملا کارشناسی و حقوقی شروع شده و ادامه دارد. در این جلسات، تمامی جوانب، فرصت ها و تهدیدهای این چالش بررسی می شود تا تصمیماتی اتخاذ گردد که بتوانیم هم از منافع در رابطه با این چالش، که در تمام دنیا پذیرفته شده است، استفاده نمائیم و هم تهدیدات آنرا مدیریت نمائیم.
خانی با اعلان اینکه FATF امروزه نهادی است که بیشتر از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد سفارش های آنرا تأیید کرده و تقریبا تمامی کشورهای دنیا نیز سفارش های آنرا به شکل قانون و مقررات داخلی درآورده و اجرا می کنند، اظهار داشت: امروز که با شما صحبت می کنم، بخش قابل توجهی از سفارش های FATF را در قوانین داخلی خود داریم و اجرا می نماییم. تنها مدیریت تعامل با این نهاد و چالش های آن باقیمانده است تا بتوانیم از فرصت های این چالش برای منافع ملی بهره برده و تهدیدات را نیز مدیریت نمائیم.
وی خاطرنشان کرد: آن چه مسلم است، فعال شدن مکانیزم ماشه و تداوم حضور ما در فهرست سیاه FATF، و همینطور اقدامات تقابلی تحمیل شده به اتباع ایرانی در چارچوب این فهرست، می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم هایی که با آنها مواجه هستیم یا امکان دارد مواجه شویم، افزایش دهد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار نمود: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، فارغ از بحث های موافقین و مخالفین در فضای رسانه ای، در جلسات اختصاصی خود با نگاهی کاملا فنی و حقوقی و با رعایت مصلحت کشور (که جایگاه مجمع نیز همین است)، بند به بند مفاد و مواد کنوانسیون های CFT و پالرمو را مورد بحث کارشناسی دقیق قرار داده است. برخی نگرانی ها و تهدیدات در رابطه با این کنوانسیون ها نیز مطرح و بررسی شده است.
وی افزود: بعد از جلسات مختلف کارشناسی، تصویب پالرمو انجام شد و ما سندی را توسط وزارت خارجه به سازمان ملل عرضه کردیم. حالا رسما عضو کمیسیون پالرمو هستیم و گزارش این عضویت و اقدام را نیز به FATF عرضه کرده ایم و امیدواریم با نمایندگان آن مذاکراتی داشته باشیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اذعان داشت: کنوانسیون CFT نیز در حین بحث و بررسی های کارشناسی بود که با جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور مواجه شدیم و وقفه ای در بررسی این کنوانسیون در مجمع بوجود آمد.
خانی در انتها اظهار داشت: امیدواریم هرچه سریع تر جلسات مجمع در این زمینه تشکیل گردد و کار کارشناسی در ارتباط با این مساله تکمیل گردد تا تصمیم لازم توسط حاکمیت در مورد این کنوانسیون گرفته شود.
به اجمال، وی عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که سفارش های FATF بطور عمده بر تحریم های سازمان ملل متحد مقابل کشورها تمرکز دارد و تحریم های یک جانبه کشورها مقابل یکدیگر در این سفارش ها جایگاه ویژه ای ندارند. خانی با اشاره به اینکه FATF امروزه نهادی است که بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد سفارش های آن را تأیید کرده و تقریباً تمامی کشورهای دنیا نیز سفارش های آن را به صورت قانون و مقررات داخلی درآورده و اجرا می کنند، عنوان کرد: امروز که با شما صحبت می کنم، بخش قابل توجهی از سفارش های FATF را در قوانین داخلی خود داریم و اجرا می نماییم. تنها مدیریت تعامل با این نهاد و چالش های آن باقی مانده است تا بتوانیم از فرصت های این چالش برای منافع ملی بهره برده و تهدیدات را نیز مدیریت نمائیم.
منبع: ladyshal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب